增资扩股协议

　　甲方：_______________

　　住所：_______________

　　法定代表人：_______________

　　职务：_______________

　　国籍：_______________

　　乙方：_______________

　　住所：_______________

　　法定代表人：_______________

　　职务：_______________

　　国籍：_______________

　　丙方：_______________

　　住所：_______________

　　法定代表人：_______________

　　职务：_______________

　　国籍：_______________

　　鉴于：

　　1、甲方现持有合营公司名称(以下简称“公司”)____%的股权。

　　2、乙方和丙方均为位于______地点。

　　3、乙方和丙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方同意对公司进行增资扩股，接受乙方和丙方作为新股东对公司进行投资。同时，甲方进行同步增资。

　　以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国中外合资企业法》(以下简称《合资法》)及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条　公司的名称和住所

　　公司名称：_______________

　　住所：_______________

　　第二条　增资扩股

　　1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

　　(1)根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币______万元增加到______万元，其中新增注册资本人民币______(依审计报告结论为准)万元。

　　(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

　　(3)新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。

　　(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中______万元作注册资本,所余部分为资本公积金。)

　　2、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币______万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司____%的股份;乙方持有公司____%的股份;丙方持有公司____%的股份。

　　3、出资时间

　　(1)丙方应在本协议签定之日起____个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之____向守约方支付违约金。逾期____日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

　　第三条　增资后的股本结构

　　1、增资后公司的注册资本由____万元增加到____万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

　　股东名称：_______________

　　出资形式：_______________

　　出资金额(万元)：_______________

　　出资比例：_______________

　　签章：_______________

　　2、增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

　　第四条　协议的履行期限、履行方式

　　1、增资部分的交付时间：甲方以人民币认缴出资，乙方和丙方以美元现汇认缴出资。

　　甲、乙、丙三方的认缴出资额自营业执照颁发之日起____个月内____次性缴齐。

　　2、验资：甲、乙、丙三方出资后，由公司聘请法定验资机构对甲、乙、丙三方的出资进行验证。

　　3、股权登记：甲、乙、丙三方出资经验证后，由公司将乙方和丙方增资后持股数记载于甲方股东名册。

　　第五条　声明、保证和承诺

　　甲、乙、丙三方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

　　1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。

　　2、甲、乙、丙三方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

　　3、甲、乙、丙三方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

　　4、本协议生效前公司的债权债务由公司负责承继。

　　本协议生效之日起新发生的债权债务由协议各方在出资范围内按照各自出资比例分担。

　　第六条　新股东享有的基本权利

　　1、同原有股东法律地位平等。

　　2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

　　第七条　公司的组织机构安排

　　1、股东会

　　(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

　　(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

　　2、董事会和管理人员

　　(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

　　(2)董事会由名董事组成，其中丙方选派名董事，公司原股东选派名董事。

　　(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

　　(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过____数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

　　3、监事会

　　(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

　　(2)增资后公司监事会由名监事组成，其中____方____名，原股东指派____名。

　　第　协议的终止

　　在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

　　1、如果出现了下列情况之一，则乙方和丙方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

　　(1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

　　(2)如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

　　(3)如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

　　2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方和丙方后终止本协议。

　　(1)如果乙方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

　　(2)如果出现了任何使乙方或丙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

　　3、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：

　　(1)本次增资扩股事宜未能在本协议签署后获得中国有关监管机关的批准。

　　(2)本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

　　第九条　保密

　　1、本协议任何一方(”接受方”)对从其它方(”披露方”)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称”保密资料”)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

　　2、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

　　第十条　免责补偿

　　由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对它方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于它方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

　　第十一条　违约责任

　　1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

　　2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

　　第十二条　条争议解决

　　1、仲裁

　　凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后____日内未能解决，则任何一方均可向_____仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

　　2、继续有效的权利和义务

　　在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

　　第十三条　未尽事宜

　　本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

　　第十四条　生效

　　本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

　　第十五条　其他

　　本协议约定的增资扩股事宜经中国有关监管机关批准后，本协议约定与经批准的合同有冲突的，以合同为准。

　　本协议书一式____份，甲乙丙三方各执____份，其余份留甲方在申报时使用。

　　甲方(盖章)：_______________

　　法定代表或授权代表(签字)：_______________

　　_____年____月____日

　　乙方(盖章)：_______________

　　法定代表或授权代表(签字)：_______________

　　_____年____月____日

　　丙方(盖章)：_______________

　　法定代表或授权代表(签字)：_______________

　　_____年____月____日

增资扩股协议

　　甲方(原股东)：_________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　法定地址：______________________________

　　乙方(原股东)：_________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　法定地址：______________________________

　　丙X(新增股东)：_______________________

　　法定代表人：_____________________________

　　法定地址：______________________________

　　鉴于：

　　______公司(以下简称公司)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

　　公司的原股东及持股比例分别为：______公司，出资额______元，占注册资本______%;______公司，出资额______元，占注册资本______%。

　　有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表23以上由表决权的股东通过。XX公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的23以上通过。

　　违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

　　丙X系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

　　为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙X向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

　　公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

　　第一条 　丙X用现金认购新增注册资本，丙X认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中_____万元作注册资本,所余部分为资本公积金)。

　　第二条 　增资后公司的注册资本由_____万元增加到_____万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

　　第三条 　出资时间

　　(1)丙X应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行账户，逾期按应付金额日万分之______向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

　　(2)新增股东自出资股本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

　　第四条 　公司的组织机构安排

　　1、股东会

　　(1)增资后，原股东与丙等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

　　(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

　　2、董事会和管理人员

　　(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

　　(2)董事会由______名董事组成，其中丙X选派______名董事，公司原股东选派______名董事。

　　(3)增资后公司董事长和财务总监由丙X指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

　　(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

　　3、监事会

　　(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

　　(2)增资后公司监事会由名监事组成，其中方______名，原股东指派______名。

　　第五条 　公司注册登记的变更

　　各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

　　如在丙X缴纳全部认购资金之日起______个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙X有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙X缴纳的全部资金返还丙X，不计利息。

　　第六条 　有关费用的负担

　　在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

　　若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

　　第七条 　保密

　　本协议任何一方(接受方)对从其它方(披露方)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称保密资料)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

　　各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

　　本条的规定不适用于：

　　把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何第三方;但在这种情况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性。

　　在法律有明确要求的情况下，把资料透露给任何或任何有关机构或部门。但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。

　　第 　违约责任

　　任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

　　尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

　　第九条 　争议的解决因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商的方式加以解决;协商不成，任何一方均可向______人民起诉。

　　第十条 　其它规定

　　经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改;

　　本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

　　本协议一式______份，各方各执______份，公司______份，______份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

　　甲方：_______________

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　________年____月____日

　　乙方：_______________

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　________年____月____日

　　丙X：_______________

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　________年____月____日

增资扩股协议

　　甲公司：

　　注册地址：

　　办公地址：

　　乙公司：

　　注册地址：

　　办公地址：

　　丙公司：

　　注册地址：

　　办公地址：

　　丁公司：

　　注册地址：

　　办公地址：

　　风险提示：

　　有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。

　　所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。

　　如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

　　鉴于：

　　1、丁公司为_______________有限公司(下简称“公司”)惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。

　　2、经批准单位、批准编号____号文批准，公司拟实施债转股。

　　3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称“资产管理公司”)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。

　　故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

　　第一章、总则

　　1、公司的名称及住所

　　(1)中文名称：____________________;英文名称：____________________________________。

　　(2)公司的注册地址：______________________________。

　　风险提示：

　　需要注意的是，股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销;股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。

　　2、公司的组织形式：有限责任公司。

　　公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第二章、股东

　　1、公司由以下各方作为股东出资设立：

　　(1)甲公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　(2)乙公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　(3)丙公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　(4)丁公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　第三章、公司宗旨与经营范围

　　1、公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

　　2、公司的经营范围为____________________。

　　第四章、股东出资

　　1、公司的注册资本为人民币______万元。

　　2、公司股东的出资额和出资比例：

　　甲公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

　　乙公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

　　丙公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

　　丁公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

　　3、股东的出资方式

　　(1)对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。

　　(2)资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。

　　(3)各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

　　第五章、股东的权利与义务

　　1、公司股东享有下列权利：

　　(1)按照其所持有的出资额享有股权。

　　(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。

　　(3)参加股东会议并行使表决的权利。

　　(4)依照法律、行规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。

　　(5)公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。

　　(6)法律法规或公司章程规定的其他权利。

　　2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

　　3、公司股东承担下列义务：

　　(1)遵守公司章程。

　　(2)按期缴纳出资。

　　(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。

　　(4)在公司登记注册后，不得抽回出资。

　　(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。

　　4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。

　　5、在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

　　第六章、股权的转让和/或回购

　　1、公司将自成立之日起______年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：

　　第一年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

　　第二年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

　　第三年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

　　第四年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

　　2、公司回购上述股权的资金来源为：

　　(1)公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。

　　(2)丁公司应从公司获取的全部红利。

　　(3)公司每年提取的折旧费的_________%。

　　上述回购资金于每年_________月_________日和_________月_________日分两期支付。

　　3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。

　　4、若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，丁公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。

　　5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。

　　第七章、承诺和保证

　　1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证：

　　(1)公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态。

　　(2)公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。

　　(3)除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁。

　　(4)公司的主营业务不违反国家有关环境保律、法规的规定。

　　(5)为保证公司的正常运营，资产管理公司将向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续。

　　(6)公司财务及经营不会发生重大变化。

　　如有可能发生此类情况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司。

　　(7)公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证。

　　(8)丁公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意;公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，丁公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。

　　(9)及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

　　2、为保证公司的有效运营及资源的合理配置，丁公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。

　　在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。

　　在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

　　3、丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入丁公司出资资产的应收账款人民币______万元。

　　如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

　　第八章、公司的组织机构

　　1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。

　　风险提示：

　　有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上有表决权的股东通过。

　　股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

　　股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　违反上述条件和程序的，将导致企业增资的无效或者撤销。

　　2、股东依出资比例在股东会行使表决权;公司设董事会，董事由股东会选举产生;公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。

　　3、董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。

　　第九章、公司的财务与分配

　　1、公司执行国家工业企业财务会计制度。

　　2、利润分配：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

　　第十章、公司的筹建及费用

　　1、授权

　　各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的主管部门的批准等。

　　2、各方承诺

　　(1)为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助。

　　(2)在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。

　　第十一章、争议解决

　　各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。

　　协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。

　　仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

　　第十二章、违约责任

　　1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，丁公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。

　　2、若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

　　第十三章、其他

　　1、本协议自各方签字盖章后生效。

　　2、本协议一式________份，各执________份，具有同等法律效力。

　　甲公司：

　　法定代表人：

　　组织结构代码：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

　　乙公司：

　　法定代表人：

　　组织结构代码：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

　　丙公司：

　　法定代表人：

　　组织结构代码：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

　　丁公司：

　　法定代表人：

　　组织结构代码：

　　联系方式：

　　签约时间：________年________月________日

增资扩股协议

　　1.甲方系依据中国法律于    年    月    日成立并有效存续的有限责任公司。截至本协议签署日，甲方注册资本为    元，股权结构如下：

　　股东名称

　　出资金额（万元）

　　持股比例（100%）

　　合计

　　100

　　1.2 乙方拟以其合法拥有的、经评估作价的专利权向甲方增资，取得增资后甲方     %股权。

　　1.3 丙方作为合计持有甲方100%股权的股东，同意乙方向甲方增资并放弃本次增资的优先认购权。

　　1.4 为此，各方经充分协商，就本次增资事宜达成本协议，以资共同遵守。